مسؤول عن نافذة الرقمية الخاصة بنظام مكافحة غسل الامواول وتمويل الارهاب (AML) خاصة بالفرع الذي يعمل فيه يفحص من خلالها جميع العمليات التي تتم داخل ذلك الفرع ويتأكد من ارفاق جميع المستندات الخاصة بتلك العملية .
التحقق من تنفيذ نظام اعرف عميلك (KYC) ويقوم بالتوقيع على استمارة فتح الحساب (KYC) بدلاً عن مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب والمعاون للفروع .
ضرورة التأكد من المستندات والوثائق الثبوتية المقدمة من الزبون من خلال مقارنتها بمقدم تلك المستندات او الوثائق.
التأكد من عدم ادراج الزبون في القوائم المحلية والدولية بعد تدقيقها ويقوم بتزويج الفرع بقوائم لجنة تجميد اموال الارهابين التي يتم نشرها في الموقع الرسمي لمكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب او الحصول عليها من خلال مدير القسم.
يرفع تقارير الاشتباه الى مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب حصراً ولادخل لأدارة الفرع بذلك.
يتفرغ للعمل ولايكلف بأية اعمال اخرى فقط في مايتعلق بالامتثال ومكافحة غسل الامووال وتمويل الارهاب.
الارتباط الفني مع قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حصراً اما الارتباط الاداري مع ادارة الفرع المتواجد فيه .
يقدم تقارير بشكل شهري الى مدير قسم الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب في الادارة العامة للمصرف وتكون حدا أقصى خلال مدة (10) ايام من الشهر الذي يليه ويحتوي تقريره على الحالات التي تم الابلاغ عنها وعن اخر الاجراءات التي تمت ملاحظتها خلال الشهر وتكون متاحة في حال طلبها من الهيئات التفتيشية.
ان يمتكل خبرة مصرفية وفي مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال لاتقل عن (1) سنة مع ألمام جيد باللغة الانكليزية.
ان يكون عراقي الجنسية حصراً ومقيم في العراق وله محل اقامة معروف ودائم ومتفرغ لهذا المنصب .
يفضل ان يكون حاصل على شهادة جامعية اولية في (القانون او الادارة المالية او الادارة العامة او المحاسبة او العلوم المالية والمصرفية او الاقتصاد او الاحصاء) ويجوز شهادة الدبلوم في الاختصاصات المذكورة انفاً.
لديه خبرة في المهارة الادارية والتحليل والقدرة على التعامل مع التفاصيل .
لديه خبرة في استخدام مايكروسوفت ( الاكسل و الورد )
اجادة استخدام انظمة الامتثال المالي .
يفضل ان يكون حاصل على احدى شهادة الاختصاص في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
