المراقبة مع فريق الامتثال عمليات المدفوعات ومتطلبات المراقبة ذات الصلة.
تحقق من القائمة السوداء المحلية والعالمية باستخدام نظام World-Check وتحديث قائمة العقوبات بتحديثات مكتب مكافحة غسيل الأموال.
الرد على استفسارات القسم المتعلقة بأعمال القسم الأخرى ومتابعة استمارات الطلبات.
تحديث وثائق "اعرف عميلك" في نظام الأرشيف .
كشف النشاط / المعاملات المشبوهة ، من خلال تحديد وتطبيق العلامات المثلى للسلوكيات المشبوهة الأفراد والشركات .
مراجعة وتقييم التنبيهات الخاصة بمخاطر غسل الأموال في أنظمة مراقبة المعاملات.
تصعيد التنبيهات المشبوهة لمزيد من المراجعة والتحقيق
تدقيق و الموافقة على إصدار البطاقات للعملاء وكذلك فتح الحسابات وغيرها من الخدمات المقدمة للعملاء.
الإبلاغ عن المعاملات الاحتيالية و المشبوهة وفقاً لمتطلبات القانونية.
التنسيق مع الجهات الرقابية في الرد على الاستفسارات او طلبات المعلومات.
تدريب الموظفين وتقديم الدعم الفني والمشورة للموظفين .
متابعة التغيرات القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
الا يقل عمر معاون قسم الابلاغ عن غسل الاموال عن (30)سنة وان يكون عراقي الجنسية حصراً.
يكون حاصل على شهادة جامعية اولية في (القانون او الادارة المالية او الادارة العامة او المحاسبة او العلوم المالية والمصرفية او الاقتصاد او الاحصاء) ويجوز شهادة الدبلوم في الاختصاصات المذكورة انفاً.
قد أجتاز دورات عدة قس مجال مكافحة غسل الاموال داخل العراق او خارجة لاتقل عن (75) ساعة تدريبية مع وجوب حصولة على شهادة الاختصاص المعتمد في مكافحة غسل الاموال(ACAMS) او الاختصاصي المعتمد في الحظر العقوبات الدولية(CGSS) او شهادة أخصائي معتمد في مكافحة الجريمة المالية CFCS .
ا ن يمتكل خبرة مصرفية لاتقل عن (3) سنوات مع ألمام جيد باللغة الانكليزية.
ان يكون عراقي الجنسية حصراً ومقيم في العراق وله محل اقامة معروف ودائم ومتفرغ لهذا المنصب .
